PODFT.COM для финансовых компаний

Описание

Вступайте в нашу группу и Вы получите ответы на все вопросы, касающиеся сферы ПОД/ФТ. За 20 лет нами наработан успешный опыт внедрения нормативов и требований в сфере ПОД/ФТ для субъектов 115-ФЗ. Наша цель - своевременно донести и внедрить изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ для успешной работы Вашей организации. Наши аудитория: 1. Кредитные организации; 2. Некредитные финансовые организации: - микрофинансовые организации; - ломбарды; - кредитно-потребительские кооперативы; - с/х потребительские кооперативы; - страховые организации; - профессиональные участники; - НПФ; 3. Организации (ИП), находящиеся под надзором ФСФМ по ПОД/ФТ: - агентства недвижимости; - операторы приема платежей; - лизинговые компании; - факторинговые компании; 4. Организации (ИП), находящиеся под надзором Пробирной палаты РФ: - ювелирная отрасль; 5. Аудиторы; 6. Нотариусы; 7. Адвокаты; 8. Почта РФ ...и другие субъекты, исполняющие требования 115-ФЗ. Участникам группы мы предлагаем: - актуальные новости в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; - семинары, онлайн-вебинары по ЦИ и повышению уровня знаний по результатам которых Вы получаете Свидетельства государственного образца; - проведение индивидуальных консультаций; - разработку Правил внутреннего контроля для Вашей организации и дальнейшее сопровождение; - разработку электронных курсов и тестов по банковской деятельности в ПО "Большие Банковские Тесты"; - консультации по Личному кабинету и т.д. Одной из насущных проблем в последнее время стало широкое распространение теневых схем финансирования, в том числе связанных с ПОД/ФТ. Для противодействия им практически еженедельно появляются нормативные акты. Они обязательны для исполнения, однако своевременно внедрить их в свою практику становится все сложнее. По вопросам сотрудничества в части разработки необходимых документов, участия в семинарах, заключения договоров просим обращаться по тел: 7 (343) 379-01-74, либо к нашим администраторам